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九派支付因9项违法行为,被警告及罚款上百万

分类:支付风云游览量:1000发布时间:2019-12-06

日前,中国人民银行长沙中心支行公布了一则行政处罚信息。九派天下支付有限公司因9项违法行为,被人民银行长沙中心支行给予警告,责令改正,没收违法所得283510.99元,对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。                       

违法行为类型:

1.可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务。


2.未真实、完整、准确反映支付交易信息。


3.未按规定完成商户资金结算。 



4.为入网不满90日的商户提供T+0服务。


5.未按规定对个人支付账户进行限额管理。


6.备付金账户出金业务不规范。


7.超范围经营支付业务。


8.分公司未备案开展预付卡业务。 


9.未按规定真实披露客户投诉处理情况。 

经查询发现,九派天下支付成立于2011年8月1日,注册资本1亿人民币,陈昕雷为法定代表人、董事长,第一大股东为嘉兴嘉源信息科技有限公司,持股比例70%。

九派天下支付于2012年6月取得《支付业务许可证》(许可证编号:Z2012343000010),业务类型包括互联网支付、移动支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市);2015年经批准获得基金支付结算牌照;数字电视支付业务已公示待批;跨境外汇支付业务已许可待开展。


2017年6月26日,中国人民银行总行官方发布第四批第三方支付牌照续展结果,九派天下支付成功续展,获批许可业务类型和范围为:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市)。


这不是九派天下支付近年第一次被罚。2018年9月4日,九派天下支付曾因违反支付结算、反洗钱相关规定被中国人民银行长沙中心支行处以486.6万元罚款,据九派天下支付称,该次之所以被处罚是因为其系统原因,未及时向监管层上报数据所致。


另据天眼查显示,2018年5月18日,九派天下支付因于2018年1月1日至2018年3月31日企业所得税(应纳税所得额)未按期进行申报,被长沙市高新区国家税务局税源管理一科罚款。




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